用友软件荣膺上交所“2011年度董事会奖”

2011年12月19日，由上海证券交易所主办，国务院国资委和经济合作与发展组织（OECD）共同支持的“第十届中国公司治理论坛”在上海举行，用友软件股份有限公司以其完善的治理结构和规范运作，荣膺上海证券交易所“2011年度董事会奖”。公司董事长兼总裁王文京代表公司，与其他9家获奖公司代表共同接受中国证监会主席郭树清、上海市市长韩正等领导颁发的奖杯。此前，用友软件曾在2009年获得该奖项的提名奖。

用友软件股份有限公司董事长兼CEO  王文京

此次获奖，上海证券交易所给予用友软件的评价是：用友软件董事会高度重视战略规划和内部控制建设，建立了高效、稳健的决策机制，促进了公司快速健康发展。在金融危机不利环境下，公司董事会能审时度势，抓住人才建设的好时机，逆势扩张，加大研发等核心人才的引进，实施股权激励，保证公司核心技术的领先优势；公司加大品牌传播和营销渠道的布局，积极实施低成本收购兼并，并加强整合和内部控制建设。

逆势扩张的战略性决策

过去的三年中，用友软件董事会采用逆势扩张的战略，完成了多项重大收购兼并。在全球金融危机等外部不利环境下，用友软件董事会审时度势，战略决策，果断抓住软件行业储备人才的绝好时机，逆势扩张，加大人才等方面的投入，重点加强软件技术研发关键人才的引进和招聘，保证用友软件核心技术的领先优势和经营业绩的持续增长。用友软件员工人数由2008年底的7,700余人增加至目前的12,000多人，其中新增研发人员约占全部新增人员总数的40%。

创新有效的股权激励机制

用友软件董事会在第一期股权激励计划（限制性股票）成功实施的基础上，积极实施公司第二期股权激励计划（股票期权），建立更为科学的激励与约束机制，提升公司员工的积极性与创造性，保持公司人才竞争力，促进公司业绩持续增长。2011年5月4日，用友软件向1,906人激励对象首次授予股票期权，占公司员工总数近20%。激励对象人数之多，范围之广，符合软件行业高度知识密集型的人才激励状况。

实施积极的利润分配政策

用友软件董事会负责制定利润分配方案，通过综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，进行科学决策，建立起较为完善的现金分红政策。自上市以来，用友软件保持连续10年实施现金分红，累计支付现金红利超过人民币14亿元，占累计可供分配利润的74.7%；同时，在基本保证不摊薄每股收益的前提下，用友软件积极实施了资本公积转增股本的利润分配政策。

建立符合试点要求的内部控制规范体系

用友软件董事会高度重视内部控制规范试点工作，按照中国证监会和北京证监局的统一部署，审议通过《用友软件股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确规定了用友软件2011年内部控制工作的目标、原则、范围、组织保障体系以及各工作阶段的主要任务和责任人，并由公司董事长作为第一责任人，负责公司内控建设的统一领导工作。

用友软件董事会积极推进符合内部控制试点要求的内控体系建设，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，保障公司健康稳定发展。